Note ABES L'intelligence économique au service de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Competititve and strategic intelligence for anti-money laundering - combating the financing of terrorism (AML/CFT) Lutte contre blanchiment de capitaux Financement du terrorisme Intelligence économique Anti Money laundering Combating terrorist financing Competitive strategic intelligence 340 Lutte contre le blanchiment de l'argent Lutte contre Infractions économiques et financières Terrorisme Aspect économique Intelligence économique Entraide judiciaire internationale L’intelligence économique (I.E) peut-elle contribuer à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et, si oui, comment ? Un diagnostic a permis de mettre en évidence des carences qui, au plan institutionnel se matérialisaient par des réponses insuffisantes en raison non seulement de l’absence de contraintes à l’échelle mondiale, mais aussi en raison de la primauté d’intérêts politico-économiques au détriment des dynamiques régionalistes et corporatives. Au plan opérationnel, il est apparu que les faiblesses sont liées à l’absence de prise en compte de l’I.E. Placée au cœur du renseignement, cette thèse soutient que l’I.E peut s’adapter au contexte de la lutte contre la criminalité financière et servir à mieux lutter contre le phénomène. Elle a cherché à montrer en quoi les méthodes et outils d’investigation, d’analyse de l’environnement, d’anticipation, d’influence et de contre-influence de l’I.E pouvaient répondre aux besoins des acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle s’est également projetée sur le rôle que pourraient jouer les acteurs de l’I.E dans la LBC/FT. Competitive and Strategic Intelligence (CST) can it contribute to better anti-money laundering - combating the financing of terrorism (AML / CFT), if so, how ? A diagnosis has helped highlight deficiencies that, institutionally are materialized by insufficient responses not only because of lack of constraints on a global scale, but also because of the primacy of political and economic interests to the detriment of regionalist and corporate dynamics. Operationally, it appeared that the weaknesses are related to the failure to take into account the CST. Placed at the heart of intelligence, this thesis argues that CST can adapt to the context of the fight against financial crime and serve to better the fight against the phenomenon. It sought to show how the methods and tools of investigation, analysis of the environment, anticipation, influence and influence-against CST could meet the needs of stakeholders in the AML/CFT. It also projected on the potential role of CST actors in AML / CFT. Electronic Thesis or Dissertation Text fr PDF 7165972 Université de Strasbourg Strasbourg 2016-12-31 https://theses.hal.science/tel-01364727 application/pdf 7129856 https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2015/HANE_Tafsir_2015_ED101.pdf http://www.theses.fr/2015STRAA027/abes https://theses.hal.science/tel-01364727 https://theses.hal.science/tel-01364727 https://theses.hal.science/tel-01364727 https://theses.hal.science/tel-01364727 Hane Tafsir 1980-04-27 IT 194308944 21015445 https://theses.fr/2015STRAA027 2015STRAA027 https://doi.org/10.70675/86930164z833az4d1cz98f0z3772c6b20dd4 2015-09-09 Droit privé Strasbourg 131056549 Doctorat Docteur es non oui Cutajar Chantal MADS_DIRECTEUR_DE_THESE_1 035446609 Storck Michel MADS_PRESIDENT_DU_JURY 027149781 Storck Michel MADS_MEMBRE_DU_JURY_1 027149781 Ribaux Olivier MADS_RAPPORTEUR_1 178031852 Cahn Olivier MADS_RAPPORTEUR_2 114333424 École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....) MADS_ECOLE_DOCTORALE_1 DR 057975965 Droit, religion, entreprise et société (Strasbourg) MADS_PARTENAIRE_DE_RECHERCHE_1 216209 176966692 ddc:340 Cutajar Chantal Storck Michel Storck Michel Ribaux Olivier Cahn Olivier École doctorale Droit, science politique et histoire (Strasbourg) Droit, religion, entreprise et société (Strasbourg) PDF 7165972