Le Gafi, l'investigation financière criminelle (IFC) et l'analyse financière criminelle (AFC) : un changement paradigmatique à l'oeuvre
FATF, criminal financial investigation (CFI) and criminal financial analysis (CFA) : a paradigmatic shift in progress
Analyse financière criminelle
Blanchiment
Criminologie
GAFI
Investigation financière criminelle
Sciences criminelles
Systémique
Criminal financial analysis
Criminal financial investigation
Criminology
FATF
Forensic sciences
Money laundering
System theory
Transnational organized crime.
340
Lutte contre le blanchiment de l'argent
Lutte contre
Infractions économiques et financières
Dispositions pénales
Enquêtes criminelles
Le GAFI créé en 1989 prône dans ses 40 recommandations de 2012 de lutter contre le blanchiment en déclenchant dès le départ de l’enquête pénale une investigation financière criminelle (IFC) parallèle et proactive qui a reçu une lettre de mission judiciaire : identifier l’ampleur des réseaux criminels et/ou le degré de criminalité ; identifier et dépister le produit du crime ; établir des preuves susceptibles d’être produites dans des procédures pénales. L’IFC est complétée par l’Analyse financière criminelle (AFC). Pour optimiser l’utilisation de cet outil dual, il faut en comprendre le potentiel. Un changement paradigmatique est à l’œuvre depuis 30 ans : l’IFC/AFC structurée et systématisée peut révéler l’ADN du crime, servir de catalyseur d’apprentissage et amener les sciences criminelles à passer ç une structure matricielle plus efficiente.
FATF was created in 1989. Since its 2012 40 recommendations, it promotes fighting against money laundering by triggering a parallel and proactive Criminal financial investigation (CFI) from the very outset of a criminal investigation. CFI is a judicial and technical tool. FATF assigned it three tasks: “to identify the extent of criminal networks and/or the level of crime; to identify and track the proceeds of crime; to establish evidence that may be produced in criminal proceedings”. This is done through Criminal financial analysis (CFA). The potential of CFI/CFA needs exploring. A 30-year paradigmatic shift is still on-going: CFI/CFA, if systematic and structured, can reveal crime’s DNA, be used as a catalyst for new insight and help criminal sciences architectural shift from a silo structure into a matrix, more efficient system.
Electronic Thesis or Dissertation
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fr
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11507739
https://publication-theses.unistra.fr/restreint/theses_doctorat/2019/Addesa_Elena_2019_ED101.pdf
Université de Strasbourg
Strasbourg
2021-12-31
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9758410
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Annexes
Graphiques
Addesa-Pelliser
Elena
Addesa
1957-06-25
FR
243731833
https://theses.fr/2019STRAA024
2019STRAA024
https://doi.org/10.70675/cd6f25c7z5998z4013z8266z261f10319657
2019-12-17
Droit pénal et sciences criminelles
Strasbourg
131056549
Doctorat
Docteur es
non
oui
Cutajar
Chantal
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Michel
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Ribaux
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Sordino
Marie-Christine
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École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....)
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Droit, religion, entreprise et société (Strasbourg)
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Cutajar
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Marie-Christine
École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....)
Droit, religion, entreprise et société (Strasbourg)
PDF
11507739
restriction 2019-12-17 2022-01-13